证券代码：605268         证券简称：王力安防       公告编号：2022-066


                   王力安防科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有
   限公司六楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 23 日
                          至 2022 年 12 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
3       关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案                     √
累积投票议案
1.00    关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案            应选董事（4）人
1.01    选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事                √
1.02    选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事                  √
1.03    选举应敏女士为公司第三届董事会非独立董事                  √
1.04    选举胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事                √
2.00    关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案            应选独立董事（3）人
2.01    选举滕旭先生为公司第三届董事会独立董事                    √
2.02    选举张占江先生为公司第三届董事会独立董事                  √
2.03      选举董望先生为公司第三届董事会独立董事                 √
4.00      关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职     应选监事（2）人
          工代表监事的议案
4.01      选举徐建阳先生为公司第三届监事会监事                    √
4.02      选举施鸣虹女士为公司第三届监事会监事                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案分别已获公司第二届董事会第二十七次会议和公司第二届监事
   会第二十次会议审议通过，相关公告于 2022 年 12 月 8 日刊登于《上海证券
   报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3
       上述议案及子议案将对中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股             605268        王力安防           2022/12/16



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。
(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
       1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席
人身份证原件。
       2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或
其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人
有效身份证件原件。
       3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022
年 12 月 22 日下午 15：30 前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票
账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，
出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函
上注明联系电话，以便联系。
       4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
       （二）登记时间：2022 年 12 月 22 日（9：00-16：00）
       （三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼证券
部


六、      其他事项


       （一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
       （二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的
原件到场。
       （三）会议联系方式：
    1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券专员李会丽
    2、会议联系电话：0579-89297839
    3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com
    4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股
份有限公司六楼证券部
    5、邮编：321300

特此公告。


                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

第二届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 23
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称               同意     反对       弃权

3         关于第三届董事会独立董事津贴方
          案的议案


序号      累积投票议案名称                 投票数
1.00      关于董事会换届选举暨提名非独立
          董事的议案
1.01      选举王跃斌先生为公司第三届董事
          会非独立董事
1.02      选举王琛女士为公司第三届董事会
          非独立董事
1.03      选举应敏女士为公司第三届董事会
          非独立董事

1.04      选举胡迎江先生为公司第三届董事
          会非独立董事
2.00      关于董事会换届选举暨提名独立董
          事的议案
2.01     选举滕旭先生为公司第三届董事会
         独立董事
2.02     选举张占江先生为公司第三届董事
         会独立董事
2.03     选举董望先生为公司第三届董事会
         独立董事

4.00     关于公司监事会换届选举暨提名第
         三届监事会非职工代表监事的议案
4.01     选举徐建阳先生为公司第三届监事
         会监事
4.02     选举施鸣虹女士为公司第三届监事
         会监事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50