王力安防：王力安防2022年第三次临时股东大会资料2022-12-17
王力安防科技股份有限公司
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2022 年第三次临时股东大会
会 议 材 料
2022 年 12 月
王力安防科技股份有限公司
目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知.......................................................................2
2022 年第三次临时股东大会会议议程.......................................................................4
议案一：关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案..........................................6
议案二：关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案.............................................7
议案三：关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案..............................................8
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
案....................................................................................................................................9
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2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体
股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相
关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应
于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登
记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其
所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问
题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于
股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股
东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择 “同意”、“反对”或“弃
权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投票方式详见公司于 2022 年 12 月 8 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》（详见临时公告：2022-066）。
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六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参
会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票并当场公布表决结果。
七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进
行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频
对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
（2022 年 12 月 23 日）
一、 会议时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 23 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室
三、会议出席对象：
1、在股权登记日（2022 年 12 月 16 日）收市后在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生
（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会
议人员；
（二） 议程二：审议会议议案；
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案。
1.01 选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举应敏女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事。
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2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案。
2.01 选举滕旭先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举张占江先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举董望先生为公司第三届董事会独立董事。
3、关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案。
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案。
4.01 选举徐建阳先生为公司第三届监事会监事；
4.02 选举施鸣虹女士为公司第三届监事会监事。
（三） 议程三: 股东发言或提问，相关负责人答疑；
（四） 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
（五） 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
（六） 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（七） 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
（八） 议程八：见证律师宣读法律意见书；
（九） 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十） 议程十：主持人宣布会议结束。
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议案一
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关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名
委员会对第三届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关
股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、
胡迎江先生符合非独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会非独立董事候选
人。
上述 4 位非独立董事候选人（简历详见附件 1）将与 3 位独立董事候选人共
同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过之日起计算。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
特此汇报，请审议。
附件 1：非独立董事候选人简历
王力安防科技股份有限公司董事会
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议案二
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关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名
委员会对第三届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关
股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为滕旭先生、张占江先生、董望先生
符合独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述 3 位独立董事候选人（简历详见附件 2）将和 4 位非独立董事候选人共
同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过之日起计算。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
上述 3 位独立董事候选人经上海证券交易所审核，未提出异议。
特此汇报，请审议。
附件 2：独立董事候选人简历
王力安防科技股份有限公司董事会
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议案三
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关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案
各位股东：
为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司章程》、《董
事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关规定，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，拟定公司第三届独立董事津贴方案如下：
1、独立董事津贴标准为人民币 8.4 万元/年（含税），半年发放一次，并代
扣代缴个税。
2、独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规
定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
特此汇报，请审议。
王力安防科技股份有限公司董事会
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议案四
王力安防科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名徐建阳先生、施鸣虹女
士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见
附件 3。第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此汇报，请审议。
附件 3：非职工代表监事候选人简历
王力安防科技股份有限公司监事会
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附件 1：非独立董事候选人简历
1、王跃斌先生
王跃斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、
永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；
2005 年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、
总经理。
2、王琛女士
王琛，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任
公司董事、副总经理。
3、应敏女士
应敏，女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。
应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理，自 2005 年起任王力安防产品有
限公司董事。现任公司董事。
4、胡迎江先生
胡迎江，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。胡迎
江曾担任王力集团有限公司市场部经理、王力安防产品有限公司市场部经理、浙
江浩力门业有限公司副总经理；自 2013 年起任王力安防产品有限公司产品总监。
现任公司董事。
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附件 2：独立董事候选人简历
1、董望先生
董望先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学会计学
博士,注册会计师非执业会员,国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会
计学系副教授,博士生导师,兼任中国政府审计研究中心特约研究员，浙江省总会
计师协会信息化分会秘书长，三江购物独立董事，园林股份独立董事，物产金轮
独立董事。
2、张占江先生
张占江先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年出生，博士研究生学
历，国家市场监管总局反垄断咨询专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家，
上海市自贸区监察业务专家。曾就职于复旦大学信息中心，现任上海财经大学法
学院教授，博士生导师。
3、滕旭先生
滕旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历。
曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工
程师。
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附件 3：非职工代表监事候选人简历
1、徐建阳先生
徐建阳，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。徐建
阳先生曾任永康市物资局科长；自 2013 年起担任王力安防产品有限公司总经办
总经理助理。现任公司监事。
2、施鸣虹女士
施鸣虹，女，1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。施鸣虹
女士自 2016 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪
酬核算主管，2021 年 5 月至今，担任王力安防科技股份有限公司监事、人资管
理中心薪酬核算主管。
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