证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2023-010



                     王力安防科技股份有限公司
             关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股不以公积金转增
股本。

    ● 特别提示：本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除拟回购注销的限制性股票后的股本 439,577,500 为基数，不以总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 股本变动处理方式：在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2023〕5688号）审计，截

至2022年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币

392,073,266.50元。经董事会决议，公司2022年年度利润分配方案如下：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性

股票后的股本439,577,500为基数，向股东每10股派发现金红利2元（含税），不送

股不以公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月25日召开2023年第三届董事会第五次会议，审议通过《关

于公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分

配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2022年年度股

东大会审议。

    （二）独立董事意见
    公司制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和
资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
以及《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东
特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》《公

司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、

公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，

并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报

股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其

中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长

期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
   特此公告！




                                     王力安防科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 26 日



● 上网公告文件

   1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

● 备查文件
   1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；
   2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。