证券代码：605268             证券简称：王力安防         公告编号：2023-019




                      王力安防科技股份有限公司
                   关于修订公司部分规章制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新
规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，结合《公司章程》
和实际情况，对公司部分规章制度进行修订，《关于修订公司部分规章制度的议
案》已经 2023 年第三届董事会第五次会议审议通过，具体需要修订的规则及尚
需审议的程序如下表所示：
 序号                        名称                  是否提交股东大会审议
  1       股东大会议事规则                                   是
  2       董事会议事规则                                     是
  3       关联交易决策制度                                   是
  4       对外担保管理制度                                   是
  5       对外投资管理制度                                   是
  6       独立董事工作制度                                   是
  7       董事会秘书工作细则                                 否
  8       提名委员会实施细则                                 否
  9       募集资金管理制度                                   是
  10      信息披露管理制度                                   否
  11      投资者关系管理制度                                 否
  12      内幕信息及知情人管理备案制度                       否
  13      重大信息内部报告制度                               否
  14    期货套期保值业务管理制度                               否


    上述 14 项制度文件修订后的全文内容已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，其中第 1、2、3、4、5、6、9 项制度需经过公司
2022 年度股东大会审议通过之后方可生效。
    特此公告。




                                          王力安防科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 26 日


    ● 上网公告文件
    1、《王力安防股东大会议事规则》（2023 年 4 月修订）
    2、《王力安防董事会议事规则》（2023 年 4 月修订）
    3、《王力安防关联交易决策制度》（2023 年 4 月修订）
    4、《王力安防对外担保管理制度》（2023 年 4 月修订）
    5、《王力安防对外投资管理制度》（2023 年 4 月修订）
    6、《王力安防独立董事工作制度》（2023 年 4 月修订）
    7、《王力安防董事会秘书工作细则》（2023 年 4 月修订）
    8、《王力安防提名委员会实施细则》（2023 年 4 月修订）
    9、《王力安防募集资金管理制度》（2023 年 4 月修订）
    10、《王力安防信息披露管理制度》（2023 年 4 月修订）
    11、《王力安防投资者关系管理制度》（2023 年 4 月修订）
    12、《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》（2023 年 4 月修订）
    13、《王力安防重大信息内部报告制度》（2023 年 4 月修订）
    14、《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2023 年 4 月修订）
    ● 备查文件
    1、王力安防第三届董事会第五次会议决议。