王力安防科技股份有限公司


                      王力安防科技股份有限公司

             董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

     王力安防科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章
 程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工
 作。现就审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：
     一、董事会审计委员会基本情况
     公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董望先生、张占江先
 生和应敏女士，其中董望先生、张占江先生为独立董事，董望先生为专业会计人
 士且为审计委员会主任委员。审计委员会设召集人一名，由董望先生担任，负责
 主持委员会工作。公司于 2022 年 12 月 23 日完成董事会、监事会及各专门委员
 会换届工作，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称报告期），公司
 董事会审计委员会成员发生变化，换届前，董事会审计委员会组成为：吴文仙女
 士（主任委员、独立董事）、李永明先生（独立董事）、应敏女士。
     二、董事会审计委员会会议召开情况
     报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员全部出席会议，
 审议议案全部通过，不存在委员对议案投弃权票和反对票的情形，具体情况如下：
会议届次             召开日期    审议议案
                                 1、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；
                                 2、2021 年年度报告及摘要；
                                 3、关于公司《2021 年度财务决算报告》及《2022 年
                                 度财务预算报告》的议案；
第二届董事会审计委               4、关于 2021 年度利润分配预案的议案；
                     2022.4.21
  员会第八次会议                 5、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；
                                 6、关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明的
                                 议案；
                                 7、关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日
                                 常关联交易预计的议案。
第二届董事会审计委
                     2022.4.28   1、2022 年第一季度报告；
  员会第九次会议
第二届董事会审计委
                     2022.8.25   1、2022 年半年度报告及摘要；
  员会第十次会议
                                                      王力安防科技股份有限公司
第二届董事会审计委
                      2022.8.28   1、2022 年第三季度报告
  员会第十一次会议
第二届董事会审计委                1、关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议
                      2022.11.4
  员会第十二次会议                案。


       三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
       1、监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的 2021 年
度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为天健在审计期间，严格遵守《中
华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业准则，
开展审计工作，相关审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
维护了公司和股东利益。
       2、审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2021 年度财务会
计报表、2022 年第一季度财务报表、2022 年半年度财务报表和 2022 年第三季度
财务报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重
大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
       3、评估内部控制的有效性
    审计委员会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重大缺
陷。
       4、协调审计工作的有效性
    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
       5、审核关联交易事项
    报告期内，审计委员会积极履行对公司关联交易事项的审核职责，落实监管
机构对关联交易管理工作的要求，分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交
                                                王力安防科技股份有限公司
易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于与关联人共同投资设立
公司暨关联交易的议案》。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、公司《董事会审计委
员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
    特此报告。




                                             王力安防科技股份有限公司
                                                      董事会审计委员会
                                                      2023 年 4 月 25 日