证券代码：605268           证券简称：王力安防          公告编号：2023-018



                     王力安防科技股份有限公司

   关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人

                                  的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    ●原由：回购注销2022年激励计划部分限制性股票。
    ●回购注销股份数量：3,807,500股。
    ●减少注册资本：3,807,500元。
    ●申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本
公告披露之日起45日内。


    一、通知债权人的原由


    （一）回购注销 2022 年激励计划部分限制性股票


    1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因
离职，1 名激励对象发生身故，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 8 名
激励对象已获授但尚未解除限售的 23 万股限制性股票进行回购注销。2023 年 4
月 17 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议
案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因员工离
职等其他原因回购 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 23 万股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
    2、根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于 2022 年业度公司实现营业收入 2,202,721,288.07
元，归属于上市公司股东的净利润为-43,877,955.90 元（以上数据已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计），未达到《激励计划（草案）》中的第一个限
售期解除限售的公司层面考核目标，公司董事会将根据《激励计划（草案）》回
购剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的 50%，即
3,577,500 股。 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议
通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，
董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因 2022 年度公司
业绩指标未达成的原因回购 198 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的 50%，即 3,577,500 股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监
事会发表了同意的核查意见。
    3、2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于减
少注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述两次回购注销部分已获授但不符
合解除限售条件的限制性股票合计共 3,807,500 股，回购价格为 4.67 元/股，本次
回购注销完成后，公司减少注册资本 3,807,500 元，股份总数由 443,385,000 股变
更为 439,577,500 股，注册资本由 443,385,000 元变更为 439,577,500 元。本次注
销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划按照法规要求继续执行。
    若在公司 2022 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购数量和回购价
格需相应调整。


    二、需债权人知晓的相关信息


    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披
露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序
继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下：
    1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安
防科技股份有限公司证券部
    2．申报时间：2023 年 4 月 26 日起 45 天内 9:00-11:30；13:30-17:00（双休
日及法定节假日除外）
    3．联系人：证券部
    4．联系电话：0579-89297839
    5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
    特此公告。




                                       王力安防科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 26 日