证券代码：605289            证券简称：罗曼股份          公告编号： 2021-002



                    上海罗曼照明科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知及会议资料于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会
议于 2021 年 4 月 27 日下午 15:30 在公司一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规
定。

    会议由监事会主席朱冰先生主持，以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

       一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

   经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司所
有者的净利润为 107,929,889.94 元。根据《公司章程》规定，“公司当年盈利且累计
未分配利润为正”为公司实施现金分红的必备条件之一。考虑到公司未来发展规划和
日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，
公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金
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转增股本和其他形式的利润分配。

   监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案是根据公司实际发展情况而制定，决
策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长
远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬的议
案》；

   公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，结
合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的
2020 年度薪酬合计人民币 414.14 万元（含税）。

   表决结果：3 名监事回避表决，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

   六、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来
情况的专项说明》；

   上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2021）第 5156 号《上
海罗曼照明科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
租赁>的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，
在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》
编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起实施。公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，详情参见公司于
2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号： 2021-007）。

   监事会认为，本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，
其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量

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没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
会计政策的变更。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

   监事会认为，公司 2020 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年度的经营管理
和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人
员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

   监事会认为，公司已建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够
得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自
我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够
有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审
计机构的议案》；

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

   监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   以上第一、二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。

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特此公告。



                 上海罗曼照明科技股份有限公司

                           监   事   会

                         2021 年 4 月 29 日




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