证券代码：605289            证券简称：罗曼股份          公告编号：2021-003



                  上海罗曼照明科技股份有限公司
             关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召
 开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
 公司2020年度利润分配的预案》，并提交公司2020年年度股东大会审议，现将具
 体情况公告如下：


     一、2020 年度利润分配预案
     经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并归属
 于母公司所有者的净利润为 107,929,889.94 元，母公司实现净利润 103,666,562.19
 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 436,535,069.13 元。
     经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，拟定 2020 年度利润分配预案
 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未
 分配利润结转至下一年度。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     二、2020 年度不进行利润分配的原因
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
 司章程》相关规定，并结合公司 2020 年的经营情况以及未来发展需要，鉴于公
 司尚有项目存在投资需求，预计未来发展对资金需求较大，为满足公司流动资金
 及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，兼顾公司及全体股东的长远利益，
 公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
 配，剩余未分配利润结转至下一年度。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。

    公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从而有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司
的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。


    四、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配的预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2021 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配的预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

   经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据公司实际发展情况
而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预
案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东
利益的情形。
    （三）独立董事意见

    独立董事认为，董事会提出的公司2020年度利润分配预案是基于公司稳定经
营和资金需求考虑，决策程序符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，符合公
司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，该议案履行
了必要的审议程序。
   因此，3名独立董事一致同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，并
同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。


    五、备查文件
   1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
   2、公司第三届监事会第六次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                           上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2021年4月29日