证券代码：605289                 证券简称：罗曼股份                公告编号：2021-008



                       上海罗曼照明科技股份有限公司
         关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                             并办理工商登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本及公司类型基本情况

    经中国证券监督委员会证监许可【2021】282 号文核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股股票 2,167 万股，并经上海证券交易所同意，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券
交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,500 万元增加至 8,667 万
元，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、修订《公司章程》具体情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，
结合公司本次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并向公司登记
机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

    《公司章程》中具体修订情况如下：

                   修订前                                         修订后

    第三条   公司于【】年【】月【】日经中国       第三条   公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167

股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上 万股，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（以
市。                                            下简称“证券交易所”）上市。

    第六条     公司注册资本为人民币【】万元。       第六条     公司注册资本为人民币 8,667 万元。

    第七条     公司为永久存续的股份有限公司。       第七条     公司为永久存续的股份有限公司

                                                （上市）。

    第十三条    经依法登记，公司经营范围是：        第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建 城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建

设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专 设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专

业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计 业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计

及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环 及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环

保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明 保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明

设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、 设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、

灯具、电器箱、触发器，广告发布，照明工程设 灯具、电器箱、触发器，音像制品制作，文艺创

计，从事货物及技术进出口业务。（企业经营涉 作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物

及行政许可的，凭许可证件经营）                  和技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，

                                                凭许可证件经营）

    第十九条    公司股份总数为【】万股，全部        第十九条     公司股份总数为 8,667 万股，全

为人民币普通股。                                部为人民币普通股。

   第二十三条      公司在下列情况下，可以依照       第二十三条     公司在下列情况下，可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收

购本公司的股份：                                购本公司的股份：

   （一）减少公司注册资本；                         （一）减少公司注册资本；

   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；           （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

   （三）将股份奖励给本公司职工；                   （三）将股份奖励给本公司职工；

   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、           （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

分立决议持异议，要求公司收购其股份的；          分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

   （五）法律、行政法规允许的其他情形。             （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 换为股票的公司债券；

的活动。                                            （六）法律、行政法规允许的其他情形。

                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                                 的活动。

    第二十四条     公司收购本公司股份，可以选        第二十四条   公司收购本公司股份，可以通

择下列方式之一进行：                             过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；           监会认可的其他方式进行。

    （二）要约方式；                                公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、

    （三）中国证监会认可的其他方式。             第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司

                                                 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条     公司因本章程第二十三条第         第二十五条        公司因本章程第二十三条

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当 第(一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的，应

经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规       当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条

定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，       第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规

应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）       定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的

项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事

者注销。                                         出席的董事会会议决议。

    公司依照本章程第二十三条第（三）项规定           公司依照本章程第二十三条第一款规定收

收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份 购的本公司股份后，属于第（一）项情形的，应

总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、

利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注

工。                                             销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

                                                 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过

                                                 本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内

                                                 转让或注销。

   第一百二十四条      公司设总经理 1 名，由董       第一百二十四条     公司设总经理 1 名，由

事会聘任或解聘。                                 董事会聘任或解聘。

   公司设副总经理 4 名、财务负责人 1 名、董          公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名、

事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。              董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责人和董事           公司总经理、副总经理、财务负责人和董事

会秘书为公司高级管理人员。                       会秘书为公司高级管理人员。

    第一百二十六条 在公司控股股东、实际控            第一百二十六条 在公司控股股东、实际控
制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人

担任公司的高级管理人员。                  员，不得担任公司的高级管理人员。

    除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司 2020
年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。



    特此公告。




                                                      上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                                  董   事    会

                                                                2021 年 4 月 29 日