证券代码：605289             证券简称：罗曼股份           公告编号：2021-013



                     上海罗曼照明科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。




    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知及会议资料于 2021 年 4 月 30 日以书面方式向全体董事发出。本次会议于 2021
年 5 月 7 日上午 10:00 时在公司一楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
本次会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如
下议案：

    一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    在有效控制风险并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况
下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用最高不超过 20,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-016）。

    董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金
使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于全资子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司更名的议案》；
    根据公司战略发展和经营规划，为进一步整合内部资源，提升品牌影响力，公司
拟对全资子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司的名称进行变更，由原“上海东
方罗曼城市景观设计有限公司”变更为“上海普睿森城市空间设计有限公司”（暂定），
本次更名最终以工商管理部门核准登记为准。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司更名的议案》。

    根据公司战略发展和经营规划，为进一步整合内部资源，提升品牌影响力，公司
拟对全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司的名称进行变更，由原“上海嘉广景
观灯光设计有限公司”变更为“上海嘉广智能科技有限公司”（暂定），本次更名最
终以工商管理部门核准登记为准。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                      上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                              董    事    会

                                                             2021 年 5 月 7 日