证券代码：605289             证券简称：罗曼股份         公告编号：2021-025



                   上海罗曼照明科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况：

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2021 年 7 月 12 日下午 13:00 以通讯表决方式举行，会议通知及会议资料已于
2021 年 7 月 8 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司
章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

     二、 董事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于签署闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的议
案》；

    公司于 2021 年 7 月参加“闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目”
项目的投标，于近日被确定为该项目的中标人，中标价为 86,007,406.00 元。公司将与
上海市闵行区虹桥镇人民政府签订上述合同，具体事宜由董事会授权总经理办理。该
事项无需提交股东大会审议。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，并提请股
东大会审议；

    为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国建设
银行股份有限公司上海杨浦支行等 4 家银行申请总额不超过人民币 51,000 万元银行授
信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，并
由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶
提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司
实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总授信
额度内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。详
见《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2021-027）。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙凯君女士回避表决。

   3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 7 月 28 日下午 2:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上
述相关议案。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                                     上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                             董    事   会

                                                            2021 年 7 月 13 日