上海罗曼照明科技股份有限公司
           独立董事关于公司关联交易的事前认可意见


    根据 中 国证 监会 《上 市公 司治理准 则 》、《关于在 上 市 公司建 立 独 立 董事 制度

的指导 意见 》和 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们作 为 上 海 罗曼照 明科 技股份 有 限
                “    ”
公 司 (以 下简称 公 司 )独 立 董事 ,认 真 审 阅 了拟提 交 公司第 三 届董事会第 二

十 一 次会议 审议 的关于 公 司关联 交 易事项 的相 关材料 ,现 发表事 前认 可意见 如 下      :




    一 、 《关于 公 司 向银 行 申请 综合授 信 并接 受关联担保 的议案 》。

    经 核查 ,公 司拟 向   4家 银 行 申请 总额 不超 过人 民 币 51,OO0万 元银 行授信 额
度 ,用 于 办理包括但 不 限于贷 款 、信 用 证 、承 兑汇票 、保 函等综合授信 业 务 ,并

由公司控股股 东 、实 际控制 人孙 建 鸣先 生及 其配偶 、实 际控 制人孙 凯君 女 士 及 其

配偶提供连 带 责任 保 证担保 ,融 资期 限 以实 际签署 的合 同为准 。上述 授信 额度 不

等 于 公 司实 际融 资金额 ,授 信额度 最 终 以银 行 审批 的授信 额度 为准 ,具 体 融 资金

额将在 总授信 额度 内视 公 司运 营资金 的实 际需求来确 定 。在授信 期 限 内 ,授 信 额

度 可循环使用 。

     我们认 为 :该 事项 是基 于公 司 正 常 经 营 业 务开展 需要 ,不 存在损 害公 司及股

东 ,特 别是 中小股 东利 益 的情形 ,我 们 同意将 该议案提 交 公 司董事会 审议 。公 司

董事会 审议此 议案 时 ,关 联董事应 依法 回避 表 决 。




 (以 下无 正文 )