上海罗曼照明科技股份有限公司

                          第三届董事会第二十一次会议
                              相关事项的独立意见



    根据 中国证 监会 《上 市公 司治理准 则 》、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度

的指 导意见 》和 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们 作为 上海 罗 曼照 明科技股 份 有 限
                “    ”
公 司 (以 下简称 公 司 )独 立 董事 ,在 审 阅有 关 资料 和 听取相 关汇报后 ,本 着

认 真 、负责 的态度 ,基 于独 立 判 断 立 场 ,对 公 司第 三 属董事会第 二 十 一 次会 议 审

议 的相 关事项 ,出 具如 下独 立 意见   :




    一 、 《关于 公 司 向银 行 申请 综合授信 并接 受关 联担保 的议 案 》。

     经 核查 ,公 司拟 向    4家 银行 申请 总额 不超 过人 民币 51,OO0万 元银行授信 额
度 ,用 于办理包 括但 不 限于贷 款 、信 用证 、承 兑汇 票 、保 函等 综合授信 业 务 ,并

由公 司控股股 东 、实 际控 制人孙 建 鸣先 生及 其配偶 、实 际控制人孙 凯君及 其配偶

提供 连 带责任保 证 担保 ,融 资期 限 以实 际签 署 的合 同为准 。上述授信 额度 不等 于

公 司实 际融 资金额 ,授 信额度 最终 以银 行 审批 的授信 额度 为准 ,具 体 融 资金额将

在 总授信额度 内视 公 司运 营资金 的实 际需求来确 定 。在授信 期 限 内 ,授 信额度 可

循 环使 用 。

     我们认 为 :该 议案 的提请程序 符合相 关法律法规和 公 司制度 的有 关规 定 ,有

利于 公 司的经 营发展 ,不 存在损 害公 司及股 东 ,特 别是 中小股 东利 益 的情 形 。公

司董事会 审议该议案 时 ,关 联 董事依法进 行 了回避表 决 。我们 同意该事 项 ,并 提

交股 东大会 审议 。




      (以 下 无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 上海 罗曼照明科技股份有限公司第 △届董事会第

彐「'次 会议独立董事意见书签字页)




                                                           司
                                上 海 罗曼只
                                                           日




签字   :




               乡/殇 η戍
               黄   培   明