上海罗曼照明科技股份有限公司
    董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见


    根据 《上 市公 司治理准 则 》、《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司董事会 审计委 员会 运

作 指 引 》和 《公 司章程 》等有关规 定 ,作 为 上 海 罗曼照 明科技股份 有 限公 司 (以
         “     ”
下简称     公 司 )董 事会 审计委 员会 的委 员 ,我 们对 《关于公 司 向银 行 申请 综合

授信 并接 受关联 担保 的议案 》所 涉及 的相 关事项进 行 了认真核 查 ,孙 凯君委 员 因

与 审核事项存在 利 害关 系予 以回避 。 审计委 员会 具体 审核 意见如 下   :




    经核查 ,公 司拟 向   4家 银 行 申请 总额 不超 过人 民 币 51,OO0万 元银 行授信 额
度 ,用 于办理包 括但 不 限于贷 款 、信 用 证 、承 兑汇票 、保 函等 综合授信 业 务 ,并

由公 司控股股 东 、实 际控 制人孙建 鸣先 生及 其配偶 、实 际控制人孙凯 君女 士 及 其

配偶提供 连带 责任 保 证 担保 ,融 资期 限 以实 际签署 的合 同为准 。上 述授信 额度 不

等 于公 司实 际融 资金额 ,授 信 额度 最终 以银 行 审批 的授信额度 为准 ,具 体 融 资金

额将 在 总授信 额度 内视 公司运 营 资金 的实 际需求来确 定 。在授信 期 限 内 ,授 信 额

度 可循环使用 。

     我们认 为 :本 议案不存 在损 害公 司利益 的情形 ,本 次 申请授信所涉 担保 为 公司

控股股 东 、实 际控 制人及其 关联方提供 的无偿担 保 ,用 于满 足 公 司 日常经 营及 业 务

开展 需要 。申请授信事 项风 险可控 ,不 会 损 害股 东 ,特 别 是 中小股 东 的利 益 。我们

同意将 上述 议案提 交公 司第 三 届 董事会第 二 十 一 次会 议 审议 。




      (以 下无 正 文 )