证券代码：605289             证券简称：罗曼股份           公告编号：2021-034



                    上海罗曼照明科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2021 年 8 月 18 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 9
日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

    会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况：

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

    监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，2021 年半年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映公司
2021 半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2021-036）。

   议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                                     上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                             监    事   会

                                                            2021 年 8 月 18 日