证券代码：605289             证券简称：罗曼股份          公告编号：2021-033



                     上海罗曼照明科技股份有限公司
                  第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况：

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2021 年 8 月 1 8 日下午 13:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。

    会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况：

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半
年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2021-036）。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             上海罗曼照明科技股份有限公司

                     董    事   会

                    2021 年 8 月 18 日