证券代码：605289             证券简称：罗曼股份           公告编号：2021-047



                    上海罗曼照明科技股份有限公司
                  第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。

    会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及
监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             上海罗曼照明科技股份有限公司

                     监    事   会

                    2021 年 10 月 26 日