上海罗曼照明科技股份有限公司

                       第三届董事会第二十七次会议
                           相关事项的独立董事意见

   根据中国证监会 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和 《公司章程》等有关规定 ,我 们作为上海罗曼照明科技股份有限
               “    ”
公司 (以 下简称 公司 )独 立董事 ,在 认真审阅公司董事会提供的相关资料 的
基础上 ,本 着认真 、负责的态度 ,基 于独立判断立场 ,对 公司第三届董事会第 二
十七次会议审议的相关事项 ,出 具如下独立意见   :




    一、《关于部分募投项 目增加实施主体及募集资金专户的议案 》 ;




    经核查 ,我 们认为 :本 次部分募投项 目增加实施主体及募集资金专户 ,符 合

公司发展规划及实际经营需要 ,未 改变募集资金的投资方向,有 利于募投项 目的
顺利进行 。符合 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、上海证券交易所 上市公司募集资金使用管理办法 (2013年 修订 )》

等相关法规的要求 。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 ,不 存在损害公
司及股东利益的情形 ,不 会对募投项 目的实施造成不利影响 。因此 ,我 们 一致同
      “                                        ”
意公司 城市照明运营维护平台及数据分析中心项 目 增加实施 主体及募集资金

专户 。

    二 、《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款 。

     经核查 ,我 亻丨]认 为 :公 司为全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供

借款是基于公司整体业务发展的实际需要 ,有 利于降低公司总体融资成本 ,不 会
对公司的正常运作和业务发展造成不 良影响 。公司及嘉广聚的经营情况 良好 ,本
次借款风险可控 ,不 存在损害公司或中小股东利益的情形 。本次借款事项的审议
表决程序符合相关法律 、法规 、规范性文件及 《公司章程 》的有关规定 ,不 存在
损害公司及股东利益的情形 。因此 ,我 们一致同意 《关于向全资子公司上海嘉广
聚智能科技有限公司提供借款的议案》。


          (以 下无正文 )