证券代码：605289             证券简称：罗曼股份           公告编号：2021-069



                     上海罗曼照明科技股份有限公司
                第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况：

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公司”）第三届董
事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知及会
议资料已于 2021 年 12 月 1 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定
名）暨关联交易的议案》。

    根据公司发展战略及业务需要，为进一步提升综合竞争实力，上海罗曼照明科技
股份有限公司拟使用自有资金与关联人申能环境科技有限公司（以下简称“申能环境”）
共同出资设立上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”，暂定名）。上海申
汲的注册资本为 2,000 万元，其中：罗曼股份认缴出资 900 万元，认缴出资比例为 45%；
申能环境认缴出资 1,100 万元，认缴出资比例为 55%；双方均以货币资金出资。本次
对外投资暨关联交易事项系公司财务投资，上海申汲不纳入本公司财务报表合并范围。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资设立参股公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘喆回避表决。




特此公告。




                                                  上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                          董    事   会

                                                        2021 年 12 月 10 日