证券代码：605289         证券简称：罗曼股份             公告编号：2022-004



                   上海罗曼照明科技股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事刘喆先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘喆先生辞去公司第三届董

事会董事、战略委员会委员职务。刘喆先生除担任公司董事、战略委员会委员职

务外，未在公司担任其他职务。

    根据《公司章程》的相关规定，刘喆先生辞职自辞职报告送达公司董事会之

日起生效。刘喆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公

司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和战略委员会委员。

    截止本公告披露日，刘喆先生未持有公司股份。

    刘喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发

展发挥了积极作用，公司及董事会对刘喆先生在任职期间为公司发展所做出的贡

献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                          上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                   董      事   会

                                                 2022 年 3 月 5 日