证券代码：605289                    证券简称：罗曼股份                  公告编号：2022-012



                         上海罗曼照明科技股份有限公司
 关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第
三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、增加公司注册资本、股本情况
     公司 2021 年度拟以实施股权登记日在册的总股本 8,667 万股为基数向全体股东每 10
股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 5,200.20 万元（含税）；同时向全体
股东以资本公积每 10 股转增 2.5 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 10,833.75 万
股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币
10,833.75 万元。
     二、修订《公司章程》具体情况
     公司本次利润分配完成后，注册资本将由 8,667 万元变更为 10,833.75 万元（具体以工
商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整。
     主要修订条款如下：

                       修订前                                               修订后

    第六条     公司注册资本为人民币 8,667 万元。         第六条     公司注册资本为人民币 10,833.75 万元。

    第十九条     公司股份总数为 8,667 万股，全部为       第十九条     公司股份总数为 10,833.75 万股，全

人民币普通股。                                       部为人民币普通股。

     除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司 2021
年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。
特此公告。




             上海罗曼照明科技股份有限公司

                                   董事会

                         2022 年 4 月 26 日