证券代码：605289          证券简称：罗曼股份          公告编号：2022-018



                 上海罗曼照明科技股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第三十一次会议，以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调
整公司独立董事津贴的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、本次独立董事津贴调整情况
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和公司发展
做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同地区、同行业上
市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人每年 8 万元（税前）调整为
每人每年 12 万元（税前）。本次独立董事津贴标准自 2021 年年度股东大会审议
通过后开始执行。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际经营
情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调动独立董事的工作积极
性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序
符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                           上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日