证券代码：605289            证券简称：罗曼股份       公告编号：2022-030



                上海罗曼照明科技股份有限公司
            关于部分募集资金专户销户完成的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）于近
日完成了首次公开发行股票部分募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公
告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总
额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万
元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字[2021]第 4487 号”《验
资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。


    二、本次募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定。
         2021 年 4 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机
     构”）、募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海
     农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银
     行股份有限公司上海闵行支行、华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了
     《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实
     行专户存储和管理。2021 年 11 月，公司与全资子公司上海嘉广聚智能科技有限
     公司（以下简称“嘉广聚”）、保荐机构、募集资金专户开户银行上海银行股份
     有限公司市北分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方
     的权利和义务。
         上述各专户存储监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储监管协议
     （范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募
     集资金。
         截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
序号    开户主体       开户银行           银行账号            募投项目     账户状态
                      建设银行上                            补充照明工程
 1     罗曼股份                      31050175360009605268                正常使用
                      海杨浦支行                            业务营运资金
                      上海农村商
                                                            研发及设计展
 2     罗曼股份       业 银 行 杨 浦 50131000839235506                   正常使用
                                                            示中心项目
                      支行
                                                            城市照明运营
                      上海银行市                            维护平台及数
 3     罗曼股份                  03004438166                             正常使用
                      北分行                                据分析中心项
                                                            目
                      招商银行上                            营销服务及网
 4     罗曼股份                  121913168110918                         正常使用
                      海闵行支行                            络建设项目
                      华夏银行上
 5     罗曼股份                  10551000000717184          偿还银行贷款   本次销户
                      海杨浦支行
                                                            城市照明运营
                      上海银行市                            维护平台及数
 6     嘉广聚                    03004764373                             正常使用
                      北分行                                据分析中心项
                                                            目


         三、本次注销的募集资金专户情况
         鉴于公司首次公开发行股票募投项目“偿还银行贷款”已按规定使用完毕，
     该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82 元于 2022 年 6
月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续；公司与开户银行、保荐
机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。


    四、备查文件
    募资资金专项账户销户证明。


    特此公告。




                                         上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日