上海罗曼照明科技股份有限公司
                     第四届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见



    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议于 2022 年 9 月 13 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上

市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司选举第四届

董事会董事长和聘任高级管理人员等相关事项发表独立意见如下：

    一、经审阅第四届董事会第一次会议中董事长、总经理、高级管理人员、财

务总监及董事会秘书的履历资料，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公

司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施尚在禁入期等情形。

    二、上述相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，且本次提名、表

决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    因此，我们一致同意孙凯君担任公司董事长兼总经理，同意聘任张啸风为公

司常务副总经理，同意聘任张晨、王聚、项怀飞、商翔宇、王晓明为公司副总经

理，同意聘任张晨为公司财务总监，同意聘任刘锋为公司董事会秘书。




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