证券代码：605289           证券简称：罗曼股份         公告编号：2022-060



                     上海罗曼照明科技股份有限公司
                  第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况：
    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2022 年 12 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 11 月 25 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。
    会议由孙凯君董事长主持，全体监事列席。本次会议的召集和召开符合相关
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司（暂
定名）”的议案》；
    在国家“双碳”目标的指引下，公司紧紧围绕“一核双翼六板块”的发展战
略，加快布局发展清洁能源，增强公司可持续发展能力，与大连市国有资本管理
运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司、中国能源建设集团东北电力第二工
程有限公司共同发起设立合资公司——大连国恒新能源有限公司（暂定名，最终
以市场监督管理机关核定为准），共同推进大连市政府“绿电点亮大连”综合开
发建设项目的投资建设和管理运营，共同构建新型数字能源体系，共同打造城市
低碳可持续发展样本。
    合资公司“大连国恒新能源有限公司”的注册资本暂定为人民币 45,000 万
元，其中本公司拟出资 15,750 万元，持股比例 35%，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外投资
暨设立合资公司的公告》（公告编号：2022-062）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    自 2019 年 1 月 1 日起执行《新金融工具准则》后，公司应收款项计量已经
变更为预期信用损失法。公司主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设
主体，结合景观照明行业特点，受政府财政资金安排影响，项目周期延长，故出
于谨慎性考虑，公司对多期业务形成的应收款项之回款情况及趋势进行预期损失
率统计和测算，同时考虑前瞻性预期损失等因素，原有应收款项坏账准备计提无
法客观反映应收款项实际信用风险等情况，故需变更相关会计估计。
    为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展及
管理模式，参考同行业上市公司的应收账款预期信用损失率，结合公司实际经营
情况以及对未来运营状况的预测，对应收款项预期信用损失率进行变更。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露
的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-063）。
    本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》的相关规定，不涉及对已披露的财务数据追溯调整，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 12 月 19 日下午 3:00 召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-064）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                           上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 12 月 3 日