证券代码：605289            证券简称：罗曼股份          公告编号：2022-061



                    上海罗曼照明科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：
    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2022 年 12 月 1 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年
11 月 25 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
    会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开符合相关
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-063）。
    监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更
后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》等规定，变更后的会计估计能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司本次会计估计变更事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                 上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2022 年 12 月 3 日