证券代码：605289           证券简称：罗曼股份      公告编号：2022-067

                    上海罗曼照明科技股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


       本次会议是否有否决议案：无


    一、      会议召开和出席情况



    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日


    (二) 股东大会召开的地点：上海市杨树浦路 1198 号 B 座罗曼股份会议室


    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                            52,577,725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        48.5314



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


           本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和
    网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
    《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘锋出席了会议；公司在任高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于会计估计变更的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）             （%）                   （%）

       A股         52,577,500 99.9995       225         0.0005          0             0



(二)    关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会议案均获通过。本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。


                                  上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 20 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议