证券代码：605289           证券简称：罗曼股份         公告编号：2022-069



                    上海罗曼照明科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况：
    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开
符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2022-071）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》 公告编号：2022-072）。
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事
孙凯君回避表决。


    特此公告。


                                     上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 30 日