罗曼股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：605289                                       证券简称：罗曼股份




                   上海罗曼照明科技股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会
                             会议资料




                           2023 年 3 月




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                                             目        录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 ....................................................................... 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................................................... 5

议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ........................................ 6




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                  上海罗曼照明科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》
《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明
科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
    一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》规定的职责。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表
的合法权益，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
    三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
    四、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上
不能参加本次股东大会。
    五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。
    六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，
不得扰乱股东大会的正常秩序。
    七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多
名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明

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扼要，时间不超过 3 分钟。
    八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股
东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说
明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
    十、本次股东大会表决，采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议
公告。
    现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决
意见，未填、填错、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
    网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东
应按照《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的时间进行网络投
票。
    十一、股东大会对议案进行表决前，根据《股东大会议事规则》的规定，须现
场举手推举监票人、计票人，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督，由公司监事担任总监票人。股东的表决票由股东代表和监
事代表以及见证律师参加清点。
    十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个
人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则
对待所有股东。



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                   上海罗曼照明科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间：2023 年 3 月 3 日（周五）下午 15:00
二、会议方式：现场
    会议地点：上海市杨树浦路 1198 号 B 座罗曼大厦
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孙凯君女士
五、表决方式：采取现场投票和网络投票结合的方式
六、网络投票系统及投票时间：
    网络投票时间：2023 年 3 月 3 日（星期五）
    采用上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。
七、会议议程：
（一）参会人员签到、股东登记并领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席会议的股东人数及所持有的表决
      权数量；
（三）董秘宣读股东参会须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（六）股东及股东代表发言、提问；
（七）股东及股东代表对各议案进行投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）监票人宣读表决结果；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）董秘宣读股东大会决议；
（十二）相关人员签署会议决议等文件；
（十三）主持人宣布会议结束。



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议案一：


           关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：


    一、拟变更公司经营范围情况
    基于公司发展战略和经营实际状况，为进一步拓展业务，拟对公司经营范围
进行增项，同时根据上海市市场监督管理部门关于全面使用经营范围规范化目录
的具体要求做出调整，具体如下：
   原经营范围                                 调整后经营范围
   城市及道路照明工程专业施工，建筑装         许可项目：建设工程施工；建设工程设
修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能   计；建设工程施工（除核电站建设经营、民
化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑   用机场建设）；建筑智能化系统设计；音像
建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工   制品制作；营业性演出。（依法须经批准的
程专业设计及施工，环保及节能科技领域技   项目，经相关部门批准后方可开展经营活
术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调   动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器   可证件为准）
箱、触发器、音像制品制作，文艺创作与表        一般项目：园林绿化工程施工；技术服
演，广告发布，照明工程设计，从事货物及   务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术进出口业务。【依法须经批准的项目，   转让、技术推广；储能技术服务；城乡市容
经相关部门批准后方可开展经营活动】       管理；照明器具销售；照明器具生产专用设
                                         备销售；文艺创作；广告发布；技术进出
                                         口；货物进出口；太阳能发电技术服务；光
                                         伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销
                                         售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料
                                         销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及
                                         元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导
                                         体器件专用设备制造；半导体器件专用设备

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                                         销售；电气设备销售；机械电气设备销售；
                                         机械设备销售；电子元器件与机电组件设备
                                         销售；智能车载设备销售；工业控制计算机
                                         及系统销售。（除依法须经批准的项目外，
                                         凭营业执照依法自主开展经营活动）
    本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准的结果为准。


    二、修订《公司章程》具体情况
    鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围
条款进行修订，具体修订情况如下：
   修订前                                     修订后

   第十三条 经依法登记，公司经营范围          第十三条        经依法登记，公司经营范
是：城市及道路照明工程专业施工，建筑装   围是：许可项目：建设工程施工；建设工程
修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能   设计；建设工程施工（除核电站建设经营、
化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑   民用机场建设）；建筑智能化系统设计；音
建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工   像制品制作；营业性演出。（依法须经批准
程专业设计及施工，环保及节能科技领域技   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调   动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器   可证件为准）
箱、触发器，音像制品制作，文艺创作与表        一般项目：园林绿化工程施工；技术服
演，广告发布，照明工程设计，从事货物和   务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术进出口业务。【依法须经批准的项目，   转让、技术推广；储能技术服务；城乡市容
经相关部门批准后方可开展经营活动】       管理；照明器具销售；照明器具生产专用设
                                         备销售；文艺创作；广告发布；技术进出
                                         口；货物进出口；太阳能发电技术服务；光
                                         伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销
                                         售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料
                                         销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及
                                         元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导

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                                         体器件专用设备制造；半导体器件专用设备
                                         销售；电气设备销售；机械电气设备销售；
                                         机械设备销售；电子元器件与机电组件设备
                                         销售；智能车载设备销售；工业控制计算机
                                         及系统销售。（除依法须经批准的项目外，
                                         凭营业执照依法自主开展经营活动）
   具体经营范围表述以上海市市场监督管理部门核准的内容为准。除上述条款
修订外，《公司章程》其他条款不变。


   以上议案提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公
司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。


   请各位股东及股东代表审议。




                                             上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 3 月 3 日




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