上海罗曼照明科技股份有限公司                              独立董事事 前 认可意见




            上海罗曼照 明科技股份有限公司独立董事关于
      第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见


    根据 《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等的相关规定 ,我 们作为上
海罗曼照 明科技股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,基 于独立判断
立场 ,对 公司第四届董事会第八次会议的会议资料进行 了认真审阅,现 就公司相

关事项发表如 下事前认可意见    :




    一、《关于续聘上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛zs年 度审计机

构的议案》

    通过对上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )的 专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和 审查后 ,我 们认为 :上 会会计师事务
所 (特 殊普通合伙 )具 有上市公司审计工作的丰富经验 ,能 够切实履行外部审计
机构的责任与义务 ,客 观 、公允地反映公司财务状况和经 营成果 。聘任其为公司
⒛23年 度审计机构的事项不存在损害公司及中小股东利益的情况 ,符 合相关法律

法规及公司利益 。
    因此 ,我 们同意将续聘上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛23年 度
财务审计机构和 内部控制审计机构的相关议案提交公司第四届董事会第八次会
议审议 。

    二 、《关于公司向银行 申请综合授信并接受关联担保的议案》

    该事项是基于公司正常经营业务开展需要 ,不 存在损害公司及股东 ,特 别是
中小股东利益的情形 ,我 们同意将该议案提交公司董事会审议 。公司董事会审议
此议案时,关 联董事应依法 回避表决。


     (以 下无 正 文 )
上海罗曼照 明科技股份有 限公司
                                                                独立 董事事 前 认可意见


 (本 页无正文 ,为 上
                         海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第 ∫\次 会议相关事项的事前认可意见签字页 )




                                             上 海罗 曼


                                                          f∶   丘
签字   :




                    黄 培        明