证券代码：605338       证券简称：巴比食品          公告编号：2020-004



                     中饮巴比食品股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知
及相关资料于 2020 年 10 月 16 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议由
董事长刘会平主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登
记的议案》

    议案主要内容：公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,200 万股，且公司
股票已于 2020 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资
本由人民币 18,600 万元增加至人民币 24,800 万元，公司主体类型由“股份有限
公司”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据公
司股票发行情况及 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司将修订《中饮巴比
食品股份有限公司章程（上市草案）》部分条款并将其名称变更为《中饮巴比食
品股份有限公司章程》。修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》须报经工
商行政主管部门登记，并以登记的《中饮巴比食品股份有限公司章程》为准。根
据公司股东大会的授权，公司董事会将委托指定具体经办人员办理公司章程备
案、注册资本变更登记等事宜。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更注册资本、公司类型、
修订公司章程并办理工商登记的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    议案主要内容：首次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项
目，截至 2020 年 9 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,434.81
万元，本次拟使用募集资金置换金额为 8,434.81 万元。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案主要内容：公司拟使用最高不超过 59,400 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循
环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    议案主要内容：公司及子公司拟使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类
理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年第三季度报告》
及正文。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 22 日