证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-025
中饮巴比食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,201,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0811
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钱昌华女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,195,364 99.9968 5,800 0.0032 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
6、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
7、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬考核及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,195,364 99.9968 5,800 0.0032 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬考核及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,195,364 99.9968 5,800 0.0032 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,197,464 99.9980 200 0.0001 3,500 0.0019
10、 议案名称：关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,195,364 99.9968 5,800 0.0032 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 147,244,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 34,431,258 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 4,519,864 99.8718 5,800 0.1282 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 45,300 88.6497 5,800 11.3503 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 4,474,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2020 年度 35,656,265 99.9837 5,800 0.0163 0 0.0000
利润分配预案
的议案
7 关于公司董事 35,656,265 99.9837 5,800 0.0163 0 0.0000
2020 年度薪酬
考核及 2021 年
度薪酬方案的
议案
9 关于续聘公司 35,658,365 99.9896 200 0.0005 3,500 0.0099
2021 年度财务
审计机构及内
控审计机构的
议案
10 关于继续使用 35,656,265 99.9837 5,800 0.0163 0 0.0000
部分暂时闲置
募集资金和自
有资金进行现
金管理的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李珍慧、李晓新
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 德恒上海律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司 2020 年年度股东大会
见证法律意见。
中饮巴比食品股份有限公司
2021 年 5 月 25 日