证券代码：605338        证券简称：巴比食品          公告编号：2021-031



                       中饮巴比食品股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2021 年 8 月 16 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议
由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年半年度报告》及
摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                    中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日