证券代码：605338           证券简称：巴比食品         公告编号：2021-053



                     中饮巴比食品股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及相关资料于
2021 年 12 月 17 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产
品的发行主体范围的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限
公司出具了核查意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                       中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日