证券代码：605338          证券简称：巴比食品           公告编号：2022-030



                    中饮巴比食品股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 21
日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法
律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年第一季度报告》。


    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

    本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

   本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                       中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日