证券代码：605338             证券简称：巴比食品       公告编号：2022-041



                       中饮巴比食品股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知
及相关资料于 2022 年 7 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长
刘会平先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年半年度报告》及
摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                    中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 11 日




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