证券代码：605338                证券简称：巴比食品    公告编号：2022-050



                       中饮巴比食品股份有限公司
                  第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议通知及相关资料于 2022 年 10 月 20 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议
由监事会主席王红女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会对董事会编制的 2022 年第三季度报告提出如下审核意见：（1）公司
2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
（2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财
务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2022 年第三季
度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。

                                         中饮巴比食品股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 28 日