证券代码：605338         证券简称：巴比食品          公告编号：2023-004



                   中饮巴比食品股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持
本次会议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举刘会平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止。
    刘会平先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

    1）选举刘会平先生、陈晓漫先生和李俊先生为董事会战略委员会委员，其
中刘会平先生为战略委员会主任委员；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2）选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会提名委员会委员，其
中陈晓漫先生为提名委员会主任委员；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3）选举姚禄仕先生、陈晓漫先生和刘会平先生为董事会审计委员会委员，
其中姚禄仕先生为审计委员会主任委员；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4）选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会薪酬与考核委员会委
员，其中陈晓漫先生为薪酬与考核委员会主任委员；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    1）聘任刘会平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2）聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3）聘任孙爱国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4）聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    李俊先生、孙爱国先生和苏爽先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日和
2023 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定
披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
       4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满为止。
    马晓琳女士的简历详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》
等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认
为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年1月16日为首
次授予日，以15.51元/股向符合条件的123名激励对象授予220.925万股限制性股
票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司制定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
    公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊先生回避表决。




    特此公告。




                                               中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 17 日