证券代码：605338         证券简称：巴比食品          公告编号：2023-005



                   中饮巴比食品股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体监事
一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事王红女士主持本次
会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    选举王红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会届满为止。王红女士的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授
予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成
就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    因此，监事会认为，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办
法》和公司本次激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，
同意公司以 2023 年 1 月 16 日为首次授予日，以 15.51 元/股向符合条件的 123
名激励对象授予 220.925 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          中饮巴比食品股份有限公司监事会
                                                  2023 年 1 月 17 日