证券代码：605338         证券简称：巴比食品           公告编号：2023-022



                    中饮巴比食品股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文
件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。具体修订情
况如下：

     一、注册资本的变更情况

     公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2023 年 3 月 6 日完成首次授予登记工
作，公司总股本由 24,800 万股变更为 25,011.375 万股,注册资本由 24,800 万元
变更为 25,011.375 万元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

     二、《公司章程》的修订情况

序号                原条款                          修订后条款
       第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司 注 册资本 为 人 民 币
 1
       24,800 万元。                    25,011.375 万元。

       第十九条 公司股份总数为 24,800 第 十 九 条     公司股份总数为
 2     万股,均为普通股,并以人民币标 25,011.375 万股,均为普通股,并以
       明面值。                         人民币标明面值。

     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2023
年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上
予以披露。

    本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。



    特此公告。




                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 7 日