证券代码：605338          证券简称：巴比食品          公告编号：2023-021



                     中饮巴比食品股份有限公司
           关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●本次日常关联交易均属于日常经营业务相关，按照市场公允价格向关联自
然人控制的加盟店销售商品及提供劳务等。因关联交易而产生的营业收入，对本
公司全年营业收入和净利润无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营
成果不会产生不利影响。

    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《中饮巴比食品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司关于 2023 年度预计日常关联交
易事项无须提交公司股东大会审议。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日分别
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关
于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事刘会平对该议案进行了回避
表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东大
会审议。
    独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司 2023
年度预计日常关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营，属于正常
交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公平、公正、
合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；关联交易金额
较小，公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未损害全体股
东特别是中小股东的合法权益。因此，独立董事一致同意将 2023 年度预计日常
关联交易的议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：公司预计2023年度日常关联交
易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了
公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同
意公司关于2023年度预计日常关联交易的议案。

    监事会认为：公司2022年度日常关联交易的执行及2023年度日常关联交易的
预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。

    （二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况
                                                       单位：万元       币种：人民币
                                                                       预计金额与实际
                                         2022 年预   2022 年实际
 关联交易类别            关联人                                        发生金额差异较
                                          计金额      发生金额
                                                                         大的原因
向关联人销售
                  陈昌琴控制的加盟店      65.00         29.01             不适用
产品、商品
                  合计                    65.00         29.01             不适用



    （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                       单位：万元       币种：人民币


                                         2023 年年                        本次预计金
                                                     2022
                              占同类业   初至 3 月            占同类业    额与上年实
关联交             2023 年                           年实际
         关联人               务比例     31 日累计            务比例      际发生金额
易类别             预计金额                          发生金
                                （%）    已发生的             （％）      差异较大的
                                                       额
                                         交易金额                           原因
         陈昌琴
向关联
         控制的      65.00        0.06      3.59     29.01      0.03        不适用
人销售
         加盟店
产品、
商品     小计      65.00   0.06      3.59    29.01       0.03      不适用




    二、关联方介绍和关联关系
    1、陈昌琴女士
    与公司的关联关系：陈昌琴系公司实际控制人刘会平的哥哥刘会发的配偶，
属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）条规定的直接或
者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员。
    2、履约能力分析
    公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，
截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向陈昌琴女士控制的门店销售商品提供服务，其销售价格及收费标准参
照公司统一的加盟政策，与其他加盟门店无重大差异，价格公允。相关交易不存
在损害公司及公司股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次预计的日常关联交易是公司因日常经营业务的需要，按照市场公允价格
向关联自然人控制的加盟店销售商品及提供劳务等；因关联交易而产生的营业收
入，对本公司全年营业收入和净利润无重大影响，对本公司本期以及未来财务状
况和经营成果不会产生不利影响。


      特此公告。




                                         中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 7 日