意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

巴比食品:第三届董事会第二次会议决议公告2023-04-07  

                        证券代码:605338           证券简称:巴比食品            公告编号:2023-014



                     中饮巴比食品股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2023 年 3 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘
会平先生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

       2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
       4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公
司 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 197,924,546.27 元 , 扣 除 法 定 盈 余 公 积
19,792,454.63 元,加上 2022 年初未分配利润 770,276,301.29 元,扣除 2021 年
度 现 金 分 红 64,480,000 元 , 2022 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 金 额 为
883,928,392.93 元。公司 2022 年度利润分配预案如下:
    公司拟以 2022 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.20 元(含税)。截至 2023 年 4 月 6 日公司总股本
250,113,750.00 股,以此计算共计拟派发现金红利 80,036,400.00 元(含税)。
本年度现金分红数额占公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比
例为 36.00%。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配
利润结转以后年度分配。
    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案
的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

       5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年年度报告》及摘
要。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;保荐机构国元证券股份有限
公司发表了核查意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发表了结论性意见并
出具了鉴证报告。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度内部控制评价
报告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度独立董事述职
报告》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    12、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度预计日常
关联交易的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘会平先生回避表决。

    13、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 年
度薪酬方案的议案》

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事薪酬相关内容尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》全文。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    15、审议通过《关于提议公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

    具体内 容详见 公司 于 2023 年 4 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。



                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 7 日