南侨食品集团（上海）股份有限公司
     独立董事关于公司第二届董事会第六次会议
                  相关议案的独立意见


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第六次会议的
议案《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目
的议案》发表独立意见如下：
    本次使用募集资金向上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南
侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）以及广州南
侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）提供无息借款，是基于募集
资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，
符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变
募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司持
有上海南侨 99%股权，广州南侨、天津南侨为公司全资子公司，公司
对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可控。
    同意公司使用募集资金向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供
无息借款用于募投项目的实施。




                             南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                    独立董事：陈怀谷、王明志
                                             2021 年 6 月 16 日