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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年3月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605339_20240423_IR9V.pdf
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2024-04-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年3月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/605339_20240411_EHLK.pdf
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2024-04-09
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605339_20240409_ILYK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年2月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/605339_20240321_QJO2.pdf
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2023年度利润分配预案
8 2024年度董事薪酬方案
9 2024年度监事薪酬方案
10 关于2024年度向银行申请银行授信额度的议案
11 关于支付毕马威华振2023年度审计报酬及聘任2024年度审计机构的议案 |
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_62UC.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_C56J.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振2023年度审计报酬及聘任2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_3DZN.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_YY3G.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_IVJ6.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_U30J.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2023年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_X3ON.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_L1CZ.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_PD2F.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_G8L1.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年2月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_0QJN.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_522E.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_L12B.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_S9EC.pdf
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2024-03-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年第四季度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605339_20240312_DII6.pdf
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2024-03-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/605339_20240302_DF3C.pdf
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2024-02-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年1月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/605339_20240221_3UM0.pdf
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2024-02-19
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/605339_20240219_RTGE.pdf
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_3ARH.pdf
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_UQFK.pdf
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_PMDK.pdf
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_SQAQ.pdf
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_9OTL.pdf
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2024-02-02
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/605339_20240202_U2PA.pdf
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/605339_20240127_9WYV.pdf
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2024-01-26
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/605339_20240126_C7CV.pdf
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