证券代码：605339          证券简称：南侨食品         编号：临 2021-025


                 南侨食品集团（上海）股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知于2021年7月30日以E-Mail方式发出，于2021年8月12日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本
次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议
案、议题如下：
一、 《 2021 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    监事会对公司2021年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：
    1、 公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、 公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年半年度的财
务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
    3、 监事会在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


二、 《2021 年度中期利润分配预案》（详见“临 2021-026 南侨食品集团（上海）股
份有限公司 2021 年中期利润分配预案的公告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见“临 2021-027
南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


四、 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》（详见“临 2021-028 南侨食品
集团（上海）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


五、 《关于购买董监高责任险及公开发行证券保险的议案》（详见“2021-029 南侨食
品集团（上海）股份有限公司关于购买董监高责任险及公开发行证券保险的公告”）

    为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等购买董监高责任险及公开发行证券

保险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进

相关责任人员充分行使监督权利及履行职责。本次购买董监高责任险及公开发行证券保

险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                       南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                                 2021年8月13日