南侨食品集团（上海）股份有限公司
     独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
                  相关议案的独立意见


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第七次会议的
相关议案发表独立意见如下：
（一)《2021 年度中期利润分配预案》
   我们认为公司 2021 年度中期利润分配预案符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需
要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发
展。董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该
预案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


（二)《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   公司第二届董事会第七次会议已经依照《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计的议案》进行了认真的审议和表决，关联董事已回避表
决。本次增加日常关联交易预计事项是公司正常经营发展需要而发生
的，该表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公正、公
开，符合公司和全体股东的利益。


（三)《关于购买董监高责任险及公开发行证券保险的议案》
    我们认为为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等购买董
监高责任险及公开发行证券保险，有利于保障公司及公司董事、监事
及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责，降低董事、
监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失，有助于完
善公司风险控制体系，促进公司发展。相关审议程序合法合规，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意为公司及公司
全体董事、监事和高级管理人员等购买董监高责任险及公开发行证券
保险的事项，并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议。




                           南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                   独立董事：陈怀谷、王明志
                                           2021 年 8 月 12 日