证券代码：605339           证券简称：南侨食品           编号：临2021-035



             南侨食品集团（上海）股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以 E-Mail 方式发出，于 2021 年 8 月 31 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：
一、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见“临 2021-036 南侨食品集团（上
   海）股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告”）
    经公司总经理林昌钰先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任向书
贤先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


二、《2021 年度财务总监薪酬方案》
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


特此公告。


                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 1 日

                                     1
附件：财务总监简历
    向书贤先生，男，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，政治大学商学院经营管
理硕士毕业。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任无敌科技(中国)有限公司管理处副总
经理；2003 年 6 月至 2005 年 5 月任精碟科技(股)公司会计部协理；2005 年 5
月至 2006 年 8 月任车王电子(股)公司营运处副总经理；2006 年 8 月至 2011 年 2
月任无敌科技(股)公司经营稽核长。2011 年 2 月至今任南侨食品集团(上海)股
份有限公司会计部兼资讯部副总经理。现任公司财务总监。




                                     2