南侨食品集团（上海）股份有限公司
       独立董事关于公司第二届董事会第八次会议
                   相关议案的独立意见


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第八次会议的
相关议案发表独立意见如下：
（一)《关于聘任公司财务总监的议案》
   1、根据对财务总监候选人个人简历、工作经历等资料的审核，
我们认为财务总监候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和
能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规
规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且我们认为其能胜任所聘
岗位职责的要求。
   2、财务总监的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
   综上所述，我们同意聘任向书贤先生为公司财务总监。


（二)《2021 年度财务总监薪酬方案》
   上述议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规
的规定，公司《2021 年度财务总监薪酬方案》是根据公司实际运营
状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合理，有利
于保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确
保公司经营目标和发展战略的顺利实现，我们一致发表同意的独立意
见。
                             南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                      独立董事：陈怀谷、王明志
                                              2021 年 8 月 31 日