证券代码：605339          证券简称：南侨食品           编号：临2021-057



          南侨食品集团（上海）股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以 E-Mail 方式发出，于 2021 年 11 月 12
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。
会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议
的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
议案、议题如下：


一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价
   格的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   的“临 2021-059 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于调整 2021 年限制
   性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告”）
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内。独立董事发表了同意的独立意见。


二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（详见公司披露于信息披露媒体
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
   所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2021-060 南侨食品集团（上海）
   股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告”）
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围

                                     1
内。独立董事发表了同意的独立意见。




   特此公告。




                               南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日




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