证券代码：605339             证券简称：南侨食品             公告编号：临 2021-066


                  南侨食品集团（上海）股份有限公司
                  关于变更注册资本、修订《公司章程》
                      并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2022年
第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本
     公司于2021 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2021
年11月12日。公司于2021年12月15日完成2021年限制性股票激励计划授予登记，并于
2021年12月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记 证 明 》 。 本 次 限 制 性 股 票 授 予 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 423,529,412 股 增 加 至
427,654,412股，注册资本由人民币423,529,412元增加至人民币427,654,412元。


二、《公司章程》的修订情况
     鉴于公司上述注册资本的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司
章程》相应条款，具体如下：
                修订前                                             修订后
   第七条 公司注册资本为人民币 第 七 条                     公司注册资本为人民币
   42,352.9412 万元。                           42,765.4412 万元。
   第二十一条         公司股份总数为 第 二 十 一 条                  公 司 股 份 总 数 为
   42,352.9412 万股，均为人民币普通 42,765.4412 万 股 ， 均 为 人 民 币 普 通
   股。                                         股。
   除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。


三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
   本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2022年第一
次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商
变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。


四、 上网公告附件
   《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2021年12月）》


特此公告。




                                     南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                             2021年12月28日